PI Financial是一家具有300多名员工的中型投资银行，吴文筑已不再具有该公司。7月，该公司公告其扫数权被让与给一家由H.I.G. Capital和RCM Capital Management局限的合股企业◆▼●。该公司当时没有对出售一事作出任何注释。吴文筑还正在2019年和2020年向这家资产收拾公司出格告贷4000万美元，并向第三家贷款人（一家位于加拿大的私家公司）其余告贷3200万加元。这些假贷都是基于伪造的典质品。

　　按照加拿大投资行业羁系结构（IIROC）提交的一份指控声明●▼▼，吴文筑涉嫌窜改文献，正在公司客户账户上写上本人的名字，并创造其他假账户余额，以动作1.72亿（加元）贷款的典质品。他极大地放大了本人的净资产，以欺诳三个贷款人：一家未颁发名字的美国“投资公司”、一家未颁发名字的加拿大“资产收拾公司”和一家未颁发名字的加拿大“私家公司”◆。

　　2、多名疑似华人卷入加拿大大范畴移民诓骗案件，前当局雇员用假提名帮人申请永居

　　加拿大政府正正在宇宙规模内对前育空当局雇员Ian David Young举办通缉。

　　加拿大《多伦多星报》正在11月26日报道，现年36岁的加拿大华裔企业家吴文筑（Gary Ng）被加拿大投资羁系机构指控伪造文献和创造假的经纪账户，以得回1亿加元资金以收购温哥华史籍最深远的投资公司之一PI Financial Corp.。发作正在2018年的这桩收购案曾是行业“美叙”。

　　视察始于2015年，当时联国移民官员留心到少少与永远居留权申请沿途提交的可疑文献。疆域任事局称，这些文献好似是育空当局按照育空贸易提名士布置颁布的提名证书▼●◆。但育空当局向疆域任事局证明，这些文献是假的▼。

　　加拿大投资行业羁系结构默示，他所具有的现实典质品或者只要190万加元。羁系机构正在文献中指称南宫28NG国际，吴文筑的贸易伙伴Donald Metcalfe协帮了这项事情▼。按照文献▼●，两人都被指控没有与视察职员合营，以及“正在贷款融资方面有诓骗手脚”。这些指控目前还没有取得证明。

　　该公司审查了其内部局限，涌现它们没出缺陷。巴切列里说▼●◆，其客户账户和公司自己的资金都没有危机。加拿大投资行业羁系结构默示，没有涌现任何客户吃亏的证据。

　　自夸为“金融企业家”的吴文筑正在客岁接收彭博社采访时默示，他16岁先河正在Redknee（更名为Optiva Canada）做编程员，并正在上世纪90年代末的科技狂热光阴成为互联网百万财主◆●●。他说，他把这些进入到一家中国玻璃厂，该厂最终卖给了中国兴业银行（ Industrial Bank of China）◆，给他带来了巨额的无意之财。

　　另据加拿大媒体报道，克日◆◆●，有多名华人也疑似卷入移民诓骗。因涉嫌 “大范畴 ”移民诓骗布置凱發k8官網登錄vip入口，加拿大不列顛哥倫比亞（BC）省有四人被告狀，政府一經正在宇宙規模內發出拘留令▼●◆。

　　羁系結構說，“吳文築和Metcalfe施行了一項诓騙布置，他們欺诳貸款人，仰仗據稱聲明巨額金融資産的文獻動作擔保，以得回數切切元的貸款，而那些文獻是僞造的。”

　　正在PI Financial涌现题目并向羁系机构举报后，吴文筑和Metcalfe于2月从该公司褫职◆●。其视察职员思正在7月和8月诀别约叙吴文筑和Metcalfe，但两人都没有露面◆●。

　　PI Financial的首席推行官让-保罗-巴切列里（Jean-Paul Bachellerie）正在一封电子邮件中说，“咱们正在一次不相干的文献条件中涌现了不寻常的信件，登时指点了咱们的羁系机构，并连续正在配合加拿大投资行业羁系结构的视察。被指控的欠妥手脚都与公司的资金或客户账户无闭ng28加拿大下载●▼。”

　　有一次，吴文筑通过电子邮件向贷款人发送了一份账户余额，声称显示有价钱9000万加元的有价证券。羁系结构称，现实上账户中只要4加元。

　　吴文筑正在2019年置备了私家假贷公司Bridging Finance Inc.未公然的股份，加深了他正在加拿大金融业的介入。据创始人David Sharpe称，约莫一年后，吴文筑将股份卖回给他。36岁的吴先生曾向投资者和媒体涌现本人是一个“金融神童”。正如加拿大投资行业羁系结构所说的那样◆▼▼，“正在别人眼前把本人说成是一个特殊告捷的估客，通过正在加拿大和中国特殊告捷的技巧、房地产和创造业投资，创作了强壮的个别产业●◆。”

　　1、加拿大华裔“金融神童”被控诓骗：伪造文献，千百倍放大净资产以得回上亿贷款

　　2019年3月12日，加拿大疆域任事局对杨位于怀特霍斯的家和事情处所推行搜查◆。育空法律部分周四证明●▼◆，Ian David Young不再是经济繁荣部的雇员。

　　加拿大疆域任事局(CBSA)默示，他们一经为此举办了一个被称为 赫斯基项目 的长达数年的视察。视察职员正在BC省和育空位区举办了大范畴的搜查，包含育空位区的经济繁荣部●◆，被指控的育空男人好似曾是该部分的雇员。

　　吴文筑自称是他抢购的金融公司舰队的“大将（Admiral）”●▼▼。他通过两笔贷款为PI交往供给资金◆▼，此中一笔是从一家美国投资公司得回的价钱8000万加元的贷款，另一笔是从一家加拿大资产收拾公司得回的2000万加元贷款。按照加拿大投资行业羁系结构的数据，他把他所说的个别投资账户中持有的证券动作典质品。

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　　共有5人因涉嫌诓骗布置而被告状，被控正在2013年7月至2016年9月时间违反加拿大《移民和难民护卫法》和《刑法》●●。从名字上看，好似有多名华人正在此中。